Кредиты на 25 млн долларов получили ростовские аферисты в банке Швейцарии
Огромные кредиты в валюте получили ростовские металлурги, пользуясь фальшивыми документами.
Участников аферы было несколько, и один из них руководил компанией, торгующей металлами. Со своим другом он вступил в преступный сговор с сотрудником банка Женевы, который изготовил "липовый" отчет о финансовом достатке их компании. В результате мошенники без проблем получили кредиты на 25 млн долларов.
Бизнес наладился и приносил аферистам неплохой доход. По долгам они рассчитывались вовремя, но только до момента начала кризиса 2014 г., когда против России выдвинули санкции, и продолжать торговлю стало трудно, особенно учитывая, что одним из главных партнеров были турки.
Платежи в банк Женевы перестали поступать, и только тогда швейцарцы забеспокоились. Банкиры решили пересмотреть документы по сделке, под которые были получены кредиты, и обнаружили, что деньги выданы по фальшивой документации. Русские бизнесмены оказались настолько убедительными, что свои люди у них были во многие структурах, не только в банке. Остается выяснить, какими суммами нужно было заинтересовать и так богатых и респектабельных швейцарцев, чтобы они решили стать частью аферы.
Обнаружили мошенников благодаря сотруднику ростовского порта, который донес швейцарским банкирам на руководителей предприятия, хотя перед этим взял за молчание немалую сумму в долларах. Что подвигло его на признание, страх быть раскрытым или "зуб" на боссов, остается загадкой.
Аферисты свою вину признали и теперь могут лишиться свободы на 5 лет, но не в российской, а иностранной тюрьме. Для них это может показаться вынужденным отдыхом в неплохой обстановке, потому что по сравнению с российскими тюрьмами, швейцарские больше напоминают санатории за закрытыми дверями.
Рекомендуем по теме:
В Краснодарском крае произвели первый миллион тонн сахара из сахарной свеклы последнего урожая
Федеральный центр пригрозил отменить результаты праймериз в Волгограде
Волгоградский губернатор А. Бочаров может уйти в отставку
В Ростовской области появилось министерство региональной политики и массовых коммуникаций
Сочинское торговое предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»
Аэропорту Элисты выплатят субсидию 10,1 млн руб.
В Ростове жильцы аварийного дома в Кривошлыковском заявили о высоких компенсациях за квартиры