Волгоградский банк «КОР» и московский банк «Флора-Москва» наказаны за вовлеченность в сомнительные операции клиентов

Волгоградский банк «КОР» и московский банк «Флора-Москва» потеряли лицензии. Их отозвал банк России.

Дело в том, что оба банка нарушили антиотмывочное законодательство. Размеры активов КОРа занимали в банковской системе 390-е место, а Флоры Москвы- 450-е.

Банк «КОР» во втором квартале этого года резко нарастил объем сомнительных транзитных операций. Его Кредитный портфель оказывал услуги по ссудам для своего конечного бенефициара, как заключил регулятор.
Владельцем банка «КОР», как утверждают данные банка России является бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко.

Лишение лицензий за последнее время претерпевают банки, которые обслуживают акционеров и связанных с ними лиц из-за низкого качества их портфелей. Однако не в случае с банком «КОР».

Банк «Флора-Москва» давно находился в поле зрения Банка России из-за своих сомнительных транзитных операций по выводу и обналичиванию денег за рубеж.

За последние 12 месяцев регулятор 6 раз применял к банку меры надзорного воздействия, ограничивая привлечение депозитов. Но руководством банка не были предприняты действия для пресечения вовлеченности банка в сомнительные операции клиентов.